GFG & Partners
Aree di Specializzazione
Servizi specialistici per la governance e la difesa dell'impresa.
AML & Antiriciclaggio
Supporto normativo D.Lgs. 231/07, procedure di adeguata verifica e monitoraggio flussi.
Anticorruzione e Trasparenza
Gestione dei presidi anticorruzione, supporto all'adeguamento sulla trasparenza amministrativa, mappatura e gestione dei conflitti di interesse e sistemi di whistleblowing.
D.Lgs. 231/01
Mappatura rischi, redazione Modelli 231 e Codici Etici. Funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV).
Difesa Penale d'Impresa
Tutela di società e loro amministratori e dei vertici aziendali nei procedimenti penali d'impresa (white collar crime).
Privacy & GDPR
Audit di conformità Reg. UE 2016/679, Data Protection Officer e gestione violazioni.
Regulatory & Compliance
Consulenza su normative di settore, gestione dei rapporti con le Autorità e adeguamento ai framework nazionali ed europei.
Supporto Ottenimento Rating di Legalità
Assistenza completa alle imprese nella verifica dei requisiti, nell'istruttoria e nel processo di presentazione della domanda all'AGCM per l'ottenimento e il rinnovo del Rating di Legalità, valorizzando il punteggio per facilitare l'accesso al credito bancario e ai finanziamenti pubblici.
Servizi erogati tramite partner
Attività specialistiche svolte in sinergia con soggetti terzi qualificati.
Sicurezza sul Lavoro & Salute
Valutazione rischi (D.Lgs. 81/08), formazione e incarichi RSPP, a tutela della responsabilità dell'ente e dei vertici aziendali.
In sinergia con Methodi S.r.l.
Finanza Agevolata
Mappatura delle opportunità, redazione progetti e gestione contributi.
In sinergia con Con4You
D.Lgs. 231/01
Focus sulla Prevenzione
Lo Studio assiste le aziende nella creazione di un sistema di governance idoneo a prevenire i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001.
L'implementazione del Modello 231 non è solo un obbligo formale, ma uno scudo legale che tutela l'azienda e la sua continuità, oltre ai Vertici Aziendali e, in generale, tutti gli stakeholders.
Organismo di Vigilanza
L'efficacia dell'OdV
Un Modello 231 è efficace solo se l'Organismo di Vigilanza dispone di poteri autonomi di iniziativa e controllo.
Svolgiamo la funzione di OdV, ovvero fungiamo da supporto, con auditing periodici e flussi informativi strutturati, assicurando che il modello sia “vivente” e idoneo a prevenire le contestazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Difesa Penale d'Impresa
Tutela in Sede Giudiziaria
Assistiamo amministratori e società nell'ambito di procedimenti penali connessi a fattispecie di reato economico-finanziario e tributario.
Reati Societari e Fallimentari
Falso in bilancio, bancarotta fraudolenta, manipolazione del mercato.
Illeciti Tributari
Dichiarazioni fraudolente, emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Contestazioni D.Lgs. 231
Difesa strategica dell'ente per evitare sanzioni interdittive e pecuniarie.
GFG & Partners
Quadro delle Competenze
| Area di Rischio | Focus Legale | Strumento Operativo |
|---|---|---|
| Penale d'Impresa | Corruzione, Frodi, Reati Ambientali | Modello Organizzativo 231 |
| Diritto Tributario | Evasione, Indebite Compensazioni | Tax Compliance Audit |
| Data Protection | Trattamento illecito, Data Breach | GDPR Framework |