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专业领域

面向企业治理与辩护的专业服务。

反洗钱（AML）
第 231/07 号法令的合规支持、充分核查程序及资金流监控。
反腐败与透明
反腐败防控管理、行政透明合规支持、利益冲突的测绘与管理及举报（whistleblowing）体系。
第 231/01 号法令
风险测绘、231 模型与道德准则起草，监督机构（OdV）职能。
企业刑事辩护
在企业刑事程序（白领犯罪）中，为公司及其管理者与企业高层提供保护。
隐私与 GDPR
欧盟第 2016/679 号条例合规审计、数据保护官及违规处理。
监管与合规
就行业法规提供咨询、管理与主管机关的关系，并使企业符合国家及欧洲框架。
合法性评级取得支持
为企业提供全流程协助：核查资质要求、初步审查，以及向 AGCM 提交合法性评级取得与续期申请的全过程，提升评分以便利获得银行信贷与公共融资。

通过合作伙伴提供的服务

与合格第三方协同开展的专业活动。

第 231/01 号法令

本所协助企业建立能够预防第 231/2001 号法令所规定前提犯罪的治理体系。

实施 231 模型不仅是形式义务，更是保护企业及其持续经营、企业高层乃至所有利益相关方的法律盾牌。

监督机构

只有当监督机构拥有自主的行动与控制权时，231 模型才真正有效。

我们承担监督机构（OdV）职能，或为其提供支持，通过定期审计与结构化信息流，确保模型“鲜活”并能预防司法机关的指控。

企业刑事辩护

我们在与经济金融及税务犯罪相关的刑事程序中，为管理者与公司提供协助。

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